Estados Unidos .- El Gobierno de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y once empresas vinculadas al Cártel del Noreste, designado como organización terrorista extranjera.

Entre los sancionados figuran participantes en las carreras de caballos, así como en los sectores de construcción y petróleo y gas, y en el transporte por carretera.

El Departamento del Tesoro acusó al Cártel del Noreste de explotar el sector hípico estadounidense para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones.

Expuso que entre 2008 y 2012 los entonces líderes ‘Z-40’ y ‘Z-42’ compraron y vendieron caballos de carreras para entrenarlos y competir con ellos en EE.UU.

Durante 30 meses, gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para apoyar la operación y lavar más de 22 millones de dólares.

Fue en junio de 2012 que el Gobierno de EE.UU. confiscó 455 caballos en una granja, hipódromos y centros de entrenamiento en Oklahoma.

De acuerdo con El Departamento del Tesoro, El Club La Molienda, hipódromo, restaurante y bar ubicado a las afueras de Nuevo Laredo, Texas, está controlado por el Cártel del Noreste.

“Como el hipódromo más importante de Nuevo Laredo, La Molienda genera ingresos para el CDN mediante el cobro de entradas tanto a los jinetes como a los espectadores”, señala.

Asimismo, La Molienda se había aliado con el Casino Centenario para establecer una alianza estratégica de juegos de azar que permitía apostar en las careras de La Molienda desde el Casino Centenario.

No obstante, en abril de 2026 el Gobierno de EE.UU. llevó a cabo un operativo conjunto con el Gobierno de México que llevó a la suspensión del Casino Centenario.

¿Quiénes son los sancionados por vínculos con el Cártel del Noreste?
Entre las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro figura Gamaliel Garza García, empresario mexicano socio del Cártel del Noreste.

Se le identifica como partícipe en carreras de caballos tanto en México como en EE.UU., a través del establo de carreras Cuadra San Dibanh.

Además, su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV ha sido utilizada por el cártel para canalizar fondos a campañas electorales, a la par de que ha obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta, especialmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

También se señala a Garza García de crear la empresa Concretos y Productos Asfálticos del Norte SA de CV para integrar el esquema ilícito de contratos de construcción en Nuevo Laredo, además de figurar como líder de una extensa red corporativa de empresas de construcción y combustible compuesta por:

Construaceros del Fuerte SA de CV
Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios SA de CV
Distribuidora de Gas Económico SA de CV
Gas Energia Confiable SA de CV
Propane Trading Group SA de CV
Transportadora de Gas de Nuevo Laredo SA de CV

EE.UU. también sancionó a Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, señalado de entregar dinero en efectivo para financiar las campañas electorales de los candidatos preferidos del Cártel del Noreste en México.

Otros sancionados son Pablo César Guajardo Álvarez, alias ‘Takia’, identificado como actual jede de Plaza del Cártel del Nagorno-Karabaj en Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios del Cártel del Noreste.

Guajardo fue arrestado en 2020 por su conexión con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios en enero de 2017, pero posteriormente fue liberado. Igualmente se le vincula con el tráfico de armas para el CDN.

El cuarto sancionado es Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte terrestre Tamex Leasing o Tamex Logistics, también sancionada.

Fue sancionado por haber participado , o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o representar un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Sanciones aplicadas
Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. implican que todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueadas.

Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México refirió que los señalados fueron identificados mediante movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.

El análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre. Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.

De esta forma, dijo, se incluyó a las personas y entidades en la Lista de Personas Bloqueadas, medida preventiva para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

Con información de López-Dóriga Digital