Nuestra Redes Sociales:

Finanzas

UIF pone el ojo en el Bitcoin y las operaciones en efectivo

Publicado hace

el

Son algunas de las vulnerabilidades para la economía por el riesgo para el “lavado” de dinero, asevera Santiago Nieto, titular de la unidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso de monedas virtuales y la alta informalidad que mueve operaciones en efectivo son algunas de las vulnerabilidades para la economía por el riesgo para el “lavado” de dinero y corrupción que podrían llegar a las campañas electorales, advirtió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Al participar en el Segundo Congreso Virtual Compliance organizado por Thomson Reuters, dijo que es preocupante el peligro que representa el nivel de informalidad en el país y su relación con operaciones en efectivo.

Señaló que 57% de la población económicamente activa se encuentra en algún rango de la informalidad que estaría realizando operaciones fuera del sistema financiero.

Por ello, consideró importante aumentar la bancarización en el país para impedir que recursos ilícitos puedan llegar a las campañas electorales.

“Los programas sociales deben entregarse vía tarjetas de débito, debemos impedir que los recursos ilícitos lleguen a las campañas electorales y la mejor forma de hacerlo es a partir de evitar el flujo de efectivo en las campañas“, matizó.

Refirió que el Banco de México ha reconocido que hay seis veces más flujo de efectivo en un estado cuando se realiza una campaña electoral.

Dijo estar convencido que la corrupción política tiene una vertiente electoral que empieza en los procesos electorales con el desvío de fondos o de relaciones para tener inmunidad.

Estableció que si bien el sistema electoral es sólido, requiere que se ajuste para evitar estos problemas.

Entre otros riesgos emergentes destacó los activos virtuales, ya que a pesar de que las autoridades financieras no les han dado un carácter de moneda, está aumentando su uso.

Informó que de los más de mil avisos antilavado que ha recibido la UIF de las instituciones que operan con dichos activos, el 95% son de adquisición de Bitcoin es en Jalisco.

Mostró su preocupación por el aumento de la introducción de fentanilo porque no somos un país narco consumidor, pero eso se mueve hacia Estados Unidos.

Hizo ver el peligro que representa la porosidad en la frontera sur del país, sobre todo en el acceso a personas provenientes de Centroamérica vía Guatemala, y estar preparados con una respuesta ante un eventual ataque con armas de destrucción masiva,  porque si bien no estamos en esas condiciones, todos debemos estar alertas al financiamiento del terrorismo.

Advirtió que hay que seguir la ruta del dinero y avanzar en un modelo de inteligencia artificial para combatir el lavado de activos y la corrupción.

Nuevamente pidió al Senado aprobar la reforma que está en análisis para poder reforzar la política de identificación del beneficiario final y crear un registro para evitar que se den más casos como el de Odebrecht y la estafa maestra.

COMPARTE ESTA INFORMACIÓN
Escribe un comentario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • José Luis González “grillando” en grandes ligas y cerrando filasJosé Luis González “grillando” en grandes ligas y cerrando filas
    El Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos aprovechó muy bien el escenario de su comparecencia para enseñar el músculo y proyectar entre líneas que con los alcaldes veracruzanos vive en santa paz. Y es que, aunque originalmente su presentación ante los Diputados Locales estaba prevista en la sala “Sebastián Lerdo de Tejada”, de última hora fue habilitado el recinto legislativo, ...
  • El “vómito negro” de Zebadúa hundirá a Peña NietoEl "vómito negro" de Zebadúa hundirá a Peña Nieto
    Comienza a revelarse el destino de los millones de pesos desviados por la Estafa Maestra. Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu aseguró a la Fiscalía General de la República que los dineros desviados fueron usados para actos proselitistas del PRI y del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En ELUNIVERSAL le informamos que la Unidad de Inteligencia Financiera también detectó la ruta del dinero del que gran ...
  • FRENAA, la protesta de los manifestantes a sueldoFRENAA, la protesta de los manifestantes a sueldo
    Estas casitas, en algunos países precursores de las libertades, digamos por ejemplo Francia o Inglaterra, ya estarían en proceso de reciclaje. en México siguen cumpliendo el objetivo de simular una protesta, con manifestantes a sueldo, en tanto los líderes del FRENAA, viven a cuerpo de rey en lujosos hoteles del Paseo de la Reforma o en algunos rascacielos de Santa ...

Facebook

CONTADOR DE VISITAS

A %d blogueros les gusta esto: